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黑龙江消息 记者从中国银行黑龙江省分行得到证实:此次中行涉及金额高达8亿多元的诈骗案被“卷走”的巨额存款中没有涉及个人业务。而诈骗嫌疑人原河松街支行行长高山背后怀疑另有幕后高手,可能是世纪绿洲投资公司的实际控制人李东哲。
巨额大案惊动银监会
1月4日,东北高速公路股份有限公司向吉林省公安厅、黑龙江省公安厅报案称,该公司存在河松街支行的2.93亿元,及其子公司黑龙江东高投资开发有限公司账户内530万元资金失踪。据知情人透露:从调查东北高速失踪的2.9亿多元开始,到目前为止,中国银行初步认定河松街支行诈骗案的涉案金额为8.39亿元,这是不是最后的数字还要等待最后调查的结果。目前中国银行行长李礼辉亲赴哈尔滨调查,银监会正密切关注此案。
涉案人员已达20多人
另外还查明,诈骗嫌疑人在离境之前,曾在大庆、哈尔滨等地提取现金近3亿元,可能已经通过地下钱庄转移到国外,这为追回上述款项带来了极大困难。据介绍,目前涉案人员已达20多人,其中包括河松街支行的一位女会计。
这位知情人还透露:河松街支行行长高山一家3口已于2004年的最后一天出境,同时出境的还有一位李姓神秘人物,据称其一家10多人也都到了国外。人们怀疑,这位神秘人物才是制造此次诈骗案的主角。“高山不过是一个小小的支行行长,没有幕后指使怎么会捅这么大的娄子?”1月31日,中国银行新闻发言人王兆文证实,这是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件。
高山背后怀疑另有主使
高山从建所开始就负责这里的工作,40岁的他在中行内以能拉存款而闻名。据知情人介绍,那位神秘的李姓人物与高山是小学同学,他通过高山认识了东北高速公路股份有限公司董事长张晓光。此人在河松街支行开有数个账户,东北高速及一些涉案单位的钱到账后,即被划到不同的账户当中,而且这些钱经常在不同的账户、不同的银行、不同的城市之间“倒来倒去”,以至给目前银行对账及专案组侦破工作带来了巨大困难。
据消息人士称,高山背后的那个人可能叫李东哲。李东哲来自世纪绿洲投资公司(简称“世纪绿洲”),他既不是公司的董事长、总经理等实权人物,甚至连一名董事都不是,但他却是世纪绿洲的实际控制人。
世纪绿洲在哈尔滨主营汽车销售,拥有“风神”、“尼桑”、“大众”等多家店面,公司总部设在北京,在地产、医药、汽车销售等多个领域均有投资。李东哲经常往来于哈尔滨与北京之间,目前已出逃国外,而哈尔滨办案人员也已赶赴其在北京的办公场所调查。
记者从多个方面调查,除了东北高速涉案的3亿元外,还有其他存款大户的资金下落不明。据传黑龙江省社保局都与此案有关。案件发生后,那家风险投资公司的一位负责人以及张晓光的妻子均跳楼身亡。
《中国青年报》供稿
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