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反洗钱将紧盯１０种可疑交易

informationtimes.dayoo.com 2006年04月20日来源：信息时报作者：

　　

　　记者昨日从有关方面获悉，央行拟出台银行、证券、保险行业反洗钱规定，按照规定，以下10情况将属于证券类可疑交易：

　　１．客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付，明显逃避大额现金交易监测；２．客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户；

３．没有交易或交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途；４．客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付；５．长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易；６．与洗钱高风险国家和地区有业务联系；７．客户连续大量以高价只买进不（或少量）卖出证券，或以低价只卖出不（或少量）买进证券；８．开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户；９．在不同客户的资金账户之间频繁进行资金划转；１０．将资金从单位客户的账户转入个人客户的账户等。